Somos Expertos en
Gestión de Riesgos

(Lavado de activos, financiación del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción, soborno, fraude, operativos, estratégicos).

Te ayudamos a
conocer y cumplir

Con las regulaciones de manera eficiente con el respaldo de nuestros oficiales de cumplimiento.

Colombia

Transformamos los desafíos regulatorios en oportunidades para tu negocio.

Panamá

Construimos una cultura de cumplimiento que fortalece tu reputación y mejora tu competitividad.

Consultores de Control y Cumplimiento

¿Por qué elegirnos como tu aliado estratégico?

Desde nuestra constitución en 2018, hemos acompañado el crecimiento y fortalecido el cumplimiento normativo de grandes compañías. Nuestro compromiso es brindar soluciones a la medida, formando equipos especializados con la experiencia técnica necesaria para desarrollar e implementar estrategias alineadas con los objetivos de cada organización.

Trabajamos con profesionalismo, integridad y un enfoque personalizado, asegurando que cada cliente cuente con el respaldo de un equipo altamente capacitado en las disciplinas clave para su sector.

Determinamos si tu empresa está obligada a SAGRILAFT/SARLAFT/SIPLAFT/RÉGIMEN DE MEDIDAS MÍNIMAS, PTEE

¡Sin Costo!

Nuestros Servicios

¿Cómo Podemos Ayudarte?

En C3, ayudamos a las empresas a cumplir con estas regulaciones, diseñando estrategias efectivas para mitigar riesgos y fortalecer la transparencia, la seguridad y el cumplimiento normativo en sus operaciones.

Prevención del LA/FT/FPADM

En C3, ayudamos a las empresas a diseñar e implementar estrategias de prevención de corrupción y soborno transnacional, asegurando el cumplimiento normativo y la protección frente a sanciones.

Prevención de la corrupción y sobornos transnacional

En C3, ofrecemos el servicio de Oficial de Cumplimiento externo, asegurando que las organizaciones cumplan con sus obligaciones normativas en Colombia, Panamá y otros países de la región.

Oficial de Cumplimiento

En C3, diseñamos e implementamos estrategias de Desarrollo Sostenible adaptadas a cada organización, garantizando un impacto positivo y un crecimiento alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Desarrollo
sostenible

En C3, ofrecemos asesoría y soluciones para que tu empresa adopte prácticas responsables en la recolección, uso y almacenamiento de datos, garantizando seguridad y cumplimiento en sus operaciones.

Protección
de Datos

En C3, asesoramos a las empresas en la implementación de buenas prácticas de Gobierno Corporativo, ayudándolas a estructurar mecanismos de control, ética y sostenibilidad que fortalezcan su competitividad y permanencia en el tiempo.

Gestión de riesgos corporativos

Auditoría
a procesos

En C3, creemos que el conocimiento es la clave para fortalecer las organizaciones y garantizar el cumplimiento normativo.

Gobierno
Corporativo

La implementación de un Programa de Prevención de Fraude permite detectar, mitigar y evitar pérdidas económicas derivadas de prácticas fraudulentas internas o externas.

Prevención de Fraude y Demostración
en Análisis de Voz

En C3, ayudamos a las empresas a cumplir con estas regulaciones, diseñando estrategias efectivas para mitigar riesgos y fortalecer la transparencia, la seguridad y el cumplimiento normativo en sus operaciones.

Capacitaciones